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近期由于部分卖家朋友，在平时运营过程中因为一些冒充的“小二”或“化身采购员要求赚采购回购”自己发生了经济损失，所以专门在此跟大家分享3个欺诈案例供商家学习避免被骗上当。

案例一、保证金案件示例，都是欺诈

“老板我都已经拍好了但怎么付不了钱啊？!!!”

第一步：

假装买家（简称假买家）在旺旺上说下不了单，或者要修改地址让卖家先关单，关单号就故意说自己重新下单付不了钱，并给你看截图并要求客服解决

第二步：

紧接着一个自称是客服的旺旺联系，假客服会诱导卖家加QQ或者旺旺。

第一步：

假装买家（简称假买家）在旺旺上说下不了单，或者要修改地址让卖家先关单，关单号就故意说自己重新下单付不了钱，并给你看截图并要求客服解决

第二步：

紧接着一个自称是客服的旺旺联系，假客服会诱导卖家加QQ或者旺旺。

第三步：

卖家加了QQ后，会语音通话，要求开通保证金之类的，并且会很快返还，而且要求用微信支付或者银行卡付款（都是扫码支付），卖家付款时候实际大部分都去了一些游戏充值类公司，而非阿里巴巴公司账户，如下图钱实际上是转账到了 广州华多网络科技有限公司 。

防骗贴士：

1）陌生人下单不付款，说店铺有问题的，都是欺诈！

2）“小二””引导加微信、QQ的，都是欺诈！

3）保证金的收款单位不是阿里巴巴开头的，都是欺诈！

案例二、假装阿里客服，旺旺联系以店铺清退威胁，都是欺诈

“假小二”：“您的店铺未通过审核登记，请及时扫码认证防止店铺被清退！”

第一步：

以 小二 身份旺旺联系，告知 系统检测到店铺未通过审核登记 ，让微信扫码联系阿里小二进行认证。

第二步：

用微信扫码后跳转到以下页面，告知客服已离线，并强制要求留下手机和姓名等方式以便进行线下欺诈！

商家可尝试用主客等应用扫该二维码，会出现以下风险安全警告并显示跳转的链接 域名并非阿里巴巴旗下域名链接（tb 53kf com实际上是钓鱼网站）。

因此此处注意千万不要上了“阿里假小二”的当！

防骗贴士：

1）阿里巴巴客服不会主动在旺旺联系卖家做相关权限冻结、店铺清退、解除、解冻动作！是欺诈！

2) 在微信、QQ上不存在阿里客服！不要在旺旺上扫陌生账号提供的二维码！以上都是欺诈！若不确定自己账号是否有风险，请通过正规渠道联系阿里巴巴客服。

3）在未确定是否是真客服的情况下，电脑不要接受被远程操作！！！

4）如何分辨真假小二（其中一个小窍门，真小二标志是带橙色的）

如下标志 阿里巴巴员工 阿里巴巴店小二 字体为橙色

案例三：回扣欺诈

“老板，让我在中间赚点差价呗”

第一步：

化身为企业采购员，故意询价和要批量采购，自己拿点中间差价，下图说话的是骗子

第二步：

欺诈者假装发了一张财务部的转账记录（实际是PS过的，财务并未转账给到卖家）或者劫持银行短信冒充银行发送打款短信，然后要求卖家先把付款转账给他个人，然后按另外一个金额如3000元去下单支付。

防骗贴士：

1、卖家一定要与财务核实是否有上述付款单位的到账金额，如果没有，一定不能做相关事情。

2、卖家一定要亲自核实账户上的钱是否有变化，是否真的有到账。

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