【案情介绍】

上游犯罪嫌疑人在获利之后，多次从本案犯罪嫌疑人C某处利用微信、支付宝套现的方式共计套现近60万元，本案嫌疑人从中收取手续费共计数万元，公安机关以C某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案侦查。

【基础量刑】

《刑法》

第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

最高人院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益适用若干问题的解释

第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：

（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；

（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；

本案嫌疑人具有价值总额、次数两个“严重情节”，即价值总额达到十万元以上，次数为三次甚至为十次以上。

【案情分析及律师工作】

案情分析及辩护思路：

1.本罪法理上的独立性与依附性；

2.关于本罪“明知”：（1）具有主观“明知”界定的标准（认定与推定）；（2）主观“明确”知晓与“推定”知晓对于定罪量刑影响的区分；

3.上游犯罪对本罪的影响：（1）本罪的程序性影响：立案、审判（基于上游犯罪是否够罪的考量）；（2）上游犯罪罪名的界定对于下游犯罪量刑是否具有影响？（3）上游犯罪被告人量刑对于本罪被告人量刑是否具有参考性？

4.本罪金额的认定，事实与证据层面的区分；

5.本罪与其他下游犯罪的区分认定；

6.个案中本罪与上游犯罪的独立与吸纳；……

律师工作：

侦查阶段：

程序性辩护：多次会见，了解基本案情。向公安机递交《取保候审申请书》申请取保候审；向人民检察院递交《不予批捕律师意见书》申请不予批准逮捕；向人民检察院递交《羁押必要性审查申请书》申请进行羁押必要性审查。

实体性辩护：定型辩护、涉案金额、涉案证据辩护。

审查起诉阶段：充分阅卷，详细了解案情，分析案件情况，梳理有利及不利情况，整理辩护思路，整理地区同类案件大数据分析报告，并就案件有关情况与承办检察官进行充分沟通。

庭前效果：涉案金额由近六十万元核减至7.5万元，因三次以上且价值总额达到五万元以上，量刑起点为三年以上。最终量刑建议为三年至三年六个月。

审判阶段：确定辩护思路，与承办法官充分沟通案情，整理、提交地区同类案件大数据分析报告，撰写辩护词，庭前辅导，开庭辩护。

【案件结果】

涉案金额：60万元核减至7.5万元。

案件刑期：公诉量刑建议三年至三年六个月，最终判处缓刑。

【办案启示】

1、犯罪嫌疑人家属在嫌疑人被拘留后，聘请专业刑事律师介入，不仅能够及时给嫌疑人情绪上的安抚，更能及时了解案情相关情况，保障嫌疑人的合法权利，与相关办案机关及时就案件进行沟通，为案件的后期工作打下坚实基础。

2、充分了解案情，熟悉承办罪名领域相关法律法规、司法解释；理清案件，确定准确的辩护思路；对当事人充分的庭前辅导；与承办人员就案件本身充分的沟通。

律师温馨提示：刑事案件直接关乎人最宝贵的生命权与自由权，其权益保护具有紧迫性。当家人涉及刑事犯罪，被采取刑事强制措施之后，切莫病急乱投医，应当及时聘请专业刑事律师，而非寄希望于“找关系”。