刑事立案申请书范文 第1篇

近年来，我国经济飞速发展，我国已跃升为世界第二大经济体，其中市场经济功不可没，市场经济越发达，市场主体交易的工具——金融票据的使用就越多。金融票据在给市场主体的经济交易带来便利的同时，许多不法分子也利用票据进行诈骗活动，在票据使用中又涉及对应的经济合同，当行为人签发空头支票给合同对方当事人骗取对方当事人财物时，有时是用作支付还是抵押不易区分，签发空头支票行交给对方当事人作支付是属于票据诈骗罪的实行行为还是合同诈骗成功后的搪塞行为更易混淆，还因理论对何为票据诈骗罪的使用票据有不同观点，致发生定合同诈骗罪还是票据诈骗罪的争议。

近期我们团队接手了一件案件，也正是此种情况，犯罪嫌疑人利用空头支票，骗取我方当事人的货物，在骗取货物后，低价倾销后，携款潜逃。

因此，我们在接到案件后，立即撰写《刑事控告书》、《法律分析》、《立案申请书》以及相应证据附证我们的观点。

申请人（被害人）：杨某；

代理人：叶日升、乔治 广东瀛双律师事务所

联系方式：18375940829

犯罪嫌疑人：杜某；

申请事项：

请求贵局依法立案侦查，依法追究杜某对杨某实施的票据诈骗、合同诈骗的犯罪行为的法律责任。

杜某与杨某于2020年左右认识并成为生意伙伴。2021年1月左右，杜某陆续向杨某出具的空头支票，并从杨某处骗取货物。2021年1月31-2021年7月20日，杜某向杨某出具的远期空头支票，杨某基于对支票的信任，向杜某交付了80余万元的货物。杨某交付80余万元的货物后，杜某将货物变卖，现不知所踪。

申请人于2021年8月30日向贵局某派出所报案后，现本案正在贵局法制部门审查判断中。申请人认为本案杜某基于非法占有目的，利用远期空头支票，骗取申请人货物，应当以诈骗罪（合同诈骗、票据诈骗）追究杜某刑事责任。申请理由如下：

刑事立案申请书范文 第2篇

结合刑法196条票据诈骗的具体规定，犯罪嫌疑人签发空头支票，骗取他人财物或者其他经济利益的，就构成刑法上所规制的签发空头票型的票据诈骗行为。

首先，本案中所涉及的四张支票，应当定性为空头支票。

空头支票，根据我国《票据法》的规定，是指出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额。申请人向贵局递交的证据，杜某向杨某出示票面金额为25万元、18万元、27万元以及10万元的支票，均因账户余额不足，而被银行退票。

其次，杜某完成了使用支票的行为。

结合本案杜某的客观行为，杜某完成了签发空头支票和支票交付的行为。而这两个行为的完成也标志着杜某完成了使用空头支票的行为。

如果杜某不存在使用票据的客观行为，使得签发的票据处于停滞状态，而没有进入到流通领域，此时的票据诈骗罪所保护的客体没有被侵害，票据金融领域的秩序没有被侵犯，自然不会构成犯罪。

但是，相反，在本案中，杜某不仅将空头支票用作货款的替代物交付给杨某，将空头票投入流通领域，同时，还致使杨某基于错误意识而处分了货物本身。

因此，应当将杜某的行为定性为票据诈骗。

最后，在贵局曾侦办的余某票据诈骗罪一案中【（2012）佛中法刑二终字第 322 号】，贵局也认为“明知账户内没有足额资金，仍然用不能兑现的支票向被害人购买货物，并在获得财物后关闭商铺和手机逃匿”应当构成票据诈骗罪。

也正因如此，申请人认为，余某票据诈骗案与本案具有实质的相似性，在本案中，杜某明知银行账户内没有足额资金，仍然出具空头远期支票，骗取杨某财物，同样应当以票据诈骗，追究杜某的刑事责任。

刑事立案申请书范文 第3篇

本案杜某的行为，同时符合合同诈骗的构成要件。

首先，我国刑法224条规定的合同诈骗罪，即，“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，……本罪的诈骗行为表现为下列五种形式：……（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的……”

其次，杜某以某公司的名义与申请人谈合同、签订合同时就打算非法占有申请人的货物，即，签合同时就打算开具延后时间的空头远期支票来搪塞申请人。

杜某隐瞒了自己不会真实付款、自己会低价处分货物携款潜逃的事实，最终也非法占有了申请人的货物，达到了其主观上的犯罪意图，侵占了申请人的财物。

因此，本案，杜某不仅实施了利用空头支票骗取申请人杨某等人的货物，同时，其利用申请人对杜某会履行付款合同的信任而诈骗申请人的财物。杜某的行为属于合同诈骗罪之中的第四种客观行为“收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。”

最后，2010年广东省高院出具的杨亨合同诈骗刑事判决书【（2010）粤高法刑二终字第 48 号】中，也提及“上诉人罗平江、刘纪红以非法占有为目的，在对外签订、履行合同的过程中，在明知自己经营资金不足、没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同或签发空头支票等方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，在收受对方当事人给付的货物或接受对方当事人提供的服务后逃匿”同样构成合同诈骗罪。

实务中，经济纠纷与票据诈骗、合同诈骗的区别往往成为判断诈骗是否成立的关键，少数民法学者甚至会从合同诈骗本身就是财产性侵权行为出发，要求刑事侦查部门取消立案转而只追究犯罪分子民事责任的情况。设如此，许霆案就只能是一个不当得利后要求返还的民事行为，林浩森_案也只是民法上的侵权形为事后只能要求赔偿损失、恢复原状，这样显然是不适合的。

事实上，民法与刑法并非封闭空间内非此即彼的对立矛盾关系。刑法是合法法益受到侵害后须通过公权力机关追究犯罪主体刑事责任的过程中应当遵循的部门法，是比民法追究民事责任更高一层阶的法律关系。是否违反刑法以及是否需要追究刑事责任，关键要看其具体行为是否已经符合刑法中关于犯罪的若干要件;对构成犯罪的，必须依法追究刑事责任，至于民事侵权等民事责任，作为刑事附带民事责任或单独提起民事诉讼即可解决。

因此，申请人认为，本案杜某利用空头支票，骗取申请人以及一众被害人的货物，构成票据诈骗罪；同时，杜某利用经济合同，承诺兑现远期支票，致使申请人等被害人基于错误意识而处分了货物，而杜某在收取货物后，低价倾销，获取钱款后逃匿，符合合同诈骗的构成要件。

现申请人恳请贵局对杜某予以刑事立案，并追究杜某票据诈骗、合同诈骗的刑事责任，依法打击犯罪行为。

广东某公安局

申请人：杨某

代理人：广东瀛双律师事务所

叶日升、乔治

联系方式：18375940829

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刑事立案申请书范文 第4篇

票据诈骗罪的行为构造就是：犯罪嫌疑人实施票据法上的行为来虚构事实真相或隐瞒事实真相——被害人基于对虚假票据或无效票据轻信是真实有效的票据，或基于犯罪嫌疑人没有冒用他人票据的信任——被害人因轻信自愿处分财物——犯罪嫌疑人得到财物——被害人失去财物。

在本案中，杜某向申请人承诺，涉案的票据属于真实且有效的票据，而申请人杨某正是基于对票据真实合法有效的信任而将财物交付处分给杜某。

换言之，正是因为杜某开具远期支票并承诺足额兑现的情况下，申请人才将货物处分给杜某。故，杜某使用票据的行为与申请人的财产损失之间具有直接的刑法因果关系。

刑事立案申请书范文 第5篇

申请人：虞城神禾源肥业有限公司，住所地虞城县南环路西段。

法定代表人：李红旗，总经理。

申请事项

请求将本案移送公安机关立案侦查，依法追究涉嫌犯罪的商丘市芝强酒业有限公司、王芝等的刑事责任。

申请理由

虞城县丰业小额贷款有限公司诉商丘市芝强酒业有限公司、申请人借款合同纠纷一案，贵院已经立案受理，现正在审理过程中。经查，商丘市芝强酒业有限公司在借款之前，其公司股东已将全部股权质押六百万，而在借款合同到期后，不但没有归还借款，反而出资300万元与汇富拓展有限公司成立了商丘市鑫芝强商贸有限公司，同时该公司法人王芝涉嫌在利用公司名义骗取100万元贷款后个人将该笔款项非法占有，根本不具备还款诚意。现为了维护申请人的'合法权益，特依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，请求将本案移送公安机关立案侦查，依法追究涉嫌犯罪的商丘市芝强酒业有限公司、王芝等的刑事责任，请予准许。

此 致

虞城县人民法院

申请人：虞城神禾源肥业有限公司 二○一三年五月二十四日

刑事立案申请书范文 第6篇

申请人被判决入狱前系_______省______县一出租车司机。2003年底，_______县*局破一起出租车抢劫案，因怀疑申请人涉嫌抢劫人员提供线索并参与动后分赃，而将申请人拘传讯问。开始申请人一直据理辩解，办案人员见申请人不承认便进行刑讯逼供，对申请人进行体罚和变相连续讯问，不让睡觉也不让喝水吃饭，其残酷程度超出正常人的生理需要和心理承受极限。因申请人并非铜头铁身，受不了上述非人待遇，怕僵持下去有生命危险，便违心承认了上述抢劫活动。后______县*检察院提起公诉，_______县*法院依此判处申请人有其徒刑3年，并处没收财产1万元。申请人不服提出上诉，被______省______市*法院判决驳回。

在服刑期间，申请人不服，委托律师向省*检察院提出申诉。省*检察院于2005年2月申请人获释，两年已经过去。在此期间申请人为维护法律的权威和申请人的合法权利，故根据第十五条、第十六条之规定，特向法院提出以上赔偿要求，请依法予以解决。

此致

_______省______市*法院

刑事立案申请书范文 第7篇

20 年 月 日晚 点半左右， 等人（以下简述事实经过）。 综上， 等人 ，其行为完全符合《_刑法》第 条关于 罪的犯罪构成；符合第 条关于罪的犯罪构成；符合第 条关于 罪的犯罪构成；符合第 条关于 罪的犯罪构成。根据《_刑法》以及《中和人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，依法向贵局提出立案申请，请求依法追究 等人的刑事责任，以保障我方合法权益和维护社会稳定。

市 区公安分局

申请人：

年 月 日

刑事立案申请书范文 第8篇

部分案例综述以及文书展示

一、深圳市邓某被控诈骗罪，涉案金额高达千万，一审被判决14年，二审介入案件，仔细阅卷、推敲，在专业辩护词后，积极与二审法官沟通，二审直接裁定撤销原判发回重审。

二、刘某被控故意毁坏财物一案被羁押，刘某被逮捕后，辩护人介入案件，在仔细分析案情后，认为公安机关宣称的“故意毁坏财物”，实质上应当被定性为正当防卫。向检察院递交《羁押必要性审查后并变更为取保候审措施的法律意见书》后，直接被取保释放。

三、审查起诉阶段，向检察院递交法律意见书，与检察官沟通后，直接不被起诉。

四、吴某被控故意伤害一案，侦查阶段介入后，积极与检方沟通，向检察院递交《关于吴某客观上不构成犯罪，应当定性为正当防卫之不予批捕法律意见书》，最终实现不予批捕，侦查阶段取保释放。

五、李某在境外了解到自己被刑事立案，第一时间联系辩护人，在辩护人的协助下，向公安机关自首，回国后，直接被取保，目前尚在无罪辩护中。

六、台山当事人涉嫌制造12支玩具枪，在侦查阶段，紧急与派出所、公安分局以及检察院沟通，向公安机关与检察院递交《关于王某涉嫌非法制造枪支、弹药罪恳请贵所对王某取保候审的申请书》、《关于王生被指控非法制造枪支、弹药罪一案之恳请贵院检察官与王生以及辩护人面谈后，对王生作出不予批捕决定的法律意见书》、《关于王生被指控非法制造枪支弹药罪一案之恳请贵局在查清事实的基础上对王生不予呈捕的法律意见书》，最终王生直接取保无罪释放。

七、南海当事人涉嫌故意伤害，审判阶段，以《不能让军人流血又流泪之无罪辩护词》为切入点，成功帮助当事人脱离牢笼，打掉检察院实刑的量刑建议。最终，郭某被判缓刑。

刑事立案申请书范文 第9篇

申请人：** 男，出生年月，汉族，原石家庄博柯特包装有限公司润滑油合伙经营人。

被申请人：**，男，出生年月，汉族，石家庄博柯特包装公司法人、润滑油合伙人。

申请事项

对被申请人违规披露、不披露重要信息和职务侵占的犯罪行为予以立案查处。

事实与理由

20xx年4月份，我与段新利、杜志峰合伙利用段新利注册的“石家庄博科特包装有限公司”的营业执照经营润滑油生意，协议签订每人出资三万元，收益和亏损三方共有。签订协议后，三人开始合伙经营，在经营当中杜志峰投资万元外其余两人均已投够上述金额。

合伙期间经营一直处于赢利状态，但由于合伙经营由段新利牵头，且段新利作为企业法定代表人独揽企业财务大权，其私欲不断膨胀，存在大量损害公司利益的违法行为。我多次提出退伙要求，并要求在退伙前对合伙财产进行核算，但段新利和杜志峰只同意对小部分合伙财产核算确认，且拒绝我了解公司的经营状况及查看财务账薄。经初步估计，我们合伙经营期间的石家庄博科特包装有限公司净资产，若核算后应当退还我财产份额。

我认为，段新利和杜志峰故意隐瞒公司的财务状况及提供虚假的财务资料，已对我造成八万余元的严重经济损失，应以违规披露、不披露重要信息罪追究二人的刑事责任。

另外，段新利和杜志峰故意编造公司亏损的事实，背着我将公司库存及公司固定资产私自卖掉，并将所卖公司财产的所得非法占为己有，严重侵害了公司的利益，应以职务侵占罪追究其法律责任。

根据以上事实和理由，被申请人的.行为触犯了《刑法》的第一百六十一条和第二百七十一条的规定，请予以立案查处。

石家庄市公安局裕华区分局

应经济侦查大队赵队的要求本人后附说明（2页）本人申请与民事法庭无关和申请的证据提交法院的望调查。

申请人：**

刑事立案申请书范文 第10篇

申请人：中国人寿财产保险股份有限公司运城中心支公司

负责人：解建昌，公司经理；地址：运城市盐湖区中银大道546号

申请事项：依法行使立案监督权，督促盐湖区公安局对20xx年6月11日运城市空港开发区雍丰食品有限公司火灾案立案侦查。

事实与理由

20xx年5月9日空港开发区雍丰食品有限公司法定代表人冯勇到申请人处为位于空港金世兴源农贸市场5115号的雍丰食品有限公司投保企业财产综合险，同年6月11日冯勇向申请人报称该处发生火灾。

经查，盐湖区消防大队参与灭火并对现场勘验后发现多处起火点，根据《火灾事故调查规定》涉嫌人为纵火。遂于20xx年6月13日以（20xx）运公消火移字第0001号通知书将全案及火灾现场移交盐湖区公安局刑事侦查大队空港责任区中队进行立案调查。

20xx年12月22日，空港开发区雍丰食品有限公司起诉至盐湖区人民法院，要求申请人赔偿其火灾损失1154000元。

火灾发生后至空港开发区雍丰食品有限公司起诉申请人期间，申请人到盐湖区公安局刑事侦查大队空港责任区中队要求其对该案立案侦察，对严重危害公共安全的放火犯罪予以严惩。遭到拒绝。

申请人认为，该起火灾涉嫌人为纵火，且被保险人起诉损失巨大，属特大火灾，火灾原因的`查明及消防、公安刑侦部门依法对火灾损失的界定直接决定申请人与空港开发区雍丰食品有限公司保险责任的承担分配，且如不及时立案侦查，相关证据极易遭人为破坏而致湮灭，事关追查犯罪及人民群众生命财产安全大事，申请人特依据《火灾事故调查规定》、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》《_刑事诉讼法》《最高人民检察院、_关于刑事立案监督有关问题的规定》等相关规定，请求贵院依法履行立案监督职责，督促盐湖区公安局对雍丰食品有限公司火灾案尽快立案调查。

盐湖区人民检察院

申请人：中国人寿财产保险股份有限公司 运城中心支公司

20xx年1月17日

刑事立案申请书范文 第11篇

刑事抗诉申请书

申请人:xxx(被害人xxx之父)，男，xx年xx月xx日，汉族，住xxx。

申请人:xxx(被害人xxx之母)，女，xx年xx月xx日出生，汉族，住xxx。

申请人因不服山东省济南市xx*法院(20xx)xx刑初字第xx号刑事附带民事判决书的刑事判决部分，根据<刑事诉讼法>第一百八十二条之规定，申请人特申请贵院提出抗诉。理由如下:

一、一审判决重罪轻判，适用刑法明显不当

被告人xxx、xxx、xxx蓄意杀害被害人，手段极其凶残、*质及其恶劣，后果极其严重，主观恶*极深，依法应予严惩。

xxx年xx月xx日晚，被告人一伙在东北饺子城合谋对服被害人，并且准备了两个啤酒瓶作为凶器，来到泉城广场。没想到被害人明确拒绝与xxx见面，而是发信息给xxx单独见面谈心，xxx在明知会出现打斗情况下，仍然带着xxx前往会面地点。由xxx与xxx谈话分散xxx的注意力，xxx随即给xxx打电话叫帮手并趁xxx不注意，向xxx发起攻击。xxx是在没有准备的情况下与xxx厮打起来的。xxx、xxx在xxx的通知后赶到，并用啤酒瓶瓶将xxx打到，在xxx已无任何还手能力的情况向下，xxx用*首连续向xxx的重要部位扎了5*，致使xxx死亡。以上经过有*人xxx的*词，以及xxx、xxx的供词以及当庭陈述为*的，可以*被上诉人是有计划有预谋的犯罪。并且主观目的和手段均是以故意杀人，刑事责任不应当分主次，所以，一审法院的对xxx判决十一年徒刑，对xxx、xxx判处有期徒刑六年显然是错误的。

案发后被上诉人没有任何悔罪表现，并扬言花再多的钱走关系也不会赔一分钱。对于这样的犯罪分子，不严惩不足以体现我国刑法罪责刑相适应的原则;不严惩不足以打击犯罪分子的嚣张气焰;不严惩也无法抚慰申请人所遭受的不幸。

二、、被告人xxx当庭翻供，依法应予严惩。

案发后，被告人毫无悔罪之意，并且相互串供，拒不认罪。甚至于开庭时还心怀侥幸，回避主要犯罪事实，拒不承认主要犯罪情节。被告人当庭否认是他将被害人砍伤的事实。

三、被告人拒不赔偿申请人经济损失，依法应予严惩

截止到一审宣判，被告人及其家属并没有丝毫的悔意，不仅没有看望过受害人，就是在法庭主持的调解过程中，也没有表现出丝毫的诚意。未向申请人支付过分文赔偿。更是叫嚣及时花再多的钱活动也决不会给申请人一分钱。

被告的犯罪行为给申请人及申请人的家庭造成了极为严重的，人身及精神损害。仅能用货*衡量的直接损失就已高达xx元。但是四被告及其家属置申请人痛苦于不顾，不仅不予赔偿，反而千方百计钻法律空子，恐吓申请人。如果这样的认罪态度都可以作为从轻处罚的量刑情节，那真是法律的耻辱，社会的闹剧，受害人的悲哀了!

四、一审法院程序违法、而且错误认定自首。

刑事立案申请书范文 第12篇

申请人：

地址：

法定代表人：

请求事项：

请求介休市人民检察院依法行使监督权，责令山西介休市公安局三佳派出所对介休市国鑫煤化有限公司财产及财物被爆炸、毁坏、聚众哄抢一案立案侦查，并找出真凶，将之绳之于法。

事实和理由：

20xx年，冯治强、冯治力、冯志刚共同出资成立了介休市国鑫煤化有限公司，公司位于三佳乡温村。占地51亩，建筑面积达2265。96平方米，内有价值逾百万元的变电室、160K瓦变压器、磅房、砖、砂、钢材、水泥（标号425）、石子、办公桌椅、档案柜、保险柜、帐册、公司印章等财产。20xx年2月18日下午3时许，一伙人在4台装载机的的配合下，炸毁、损毁了我公司的建筑物等固定设施，哄抢了我公司的价值超百万元的动产。冯治强、冯治力闻讯后立即报案，但张剑副所长、强指导、燕小强等警官到场后，眼睁睁地看着我们的财产被毁、被抢而未采取任何措施。事发后不久，我公司的土地也被人强行霸占，公司的10000平米碎石硬化地面以及近3000平米水泥硬化地面被全部毁灭。我们多次向介休市公安局反映，要求公安局查出爆炸、抢劫、霸占真凶并绳之于法，得到的却是介休市公安局莫名其妙的不予立案的答复（介公不立字［20xx］2号、介公复字［20xx］1号）。

我们认为：

1、我们是于20xx年2月18日、3月31日、5月4日报的案，20xx年7月7日我们没有报案，介休市公安局的.不予立案通知书所述报案时间与实际不符。

2、在报案材料中，我们要求追究相关行为人的法律责任，并未指明是三佳乡温村村委推倒厂房的，介休市公安局没有履行侦查的职责。

3、20xx年2月18日，毁损我公司财产的人员使用炸药炸毁我公司的固定资产，行为人涉嫌爆炸罪。损毁、哄抢我公司财产的组织者、参与者均涉嫌故意毁坏财物、聚众哄抢罪。这是在光天化日之下爆炸、毁坏财产哄抢财物的犯罪行为，介休市公安局却轻描淡写地认为不构成犯罪。为此，特向贵单位反映，敬请依法督促介休市公安局立案侦查，并追究相关人员的责任，以维护我公司的合法权益。

介休市人民检察院

介休市国鑫煤化有限公司清算组

20xx年3月18日

刑事立案申请书范文 第13篇

最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知中，明确提及“金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。”

而且《纪要》强调，在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则。并且，认为，具有以下几种情形，可直接推定犯罪嫌疑人具有非法占有目的，即“（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。”

首先，在本案中，杜某明知自己账户无法足额兑换支票，仍通过空头远期支票，骗取申请人货物，符合司法解释的第一项规定，即“明知没有归还能力而大量骗取资金的。”

其次，杜某在收取到申请人的货物后，立刻低价倾销。获取资金后，通过“不接电话”、“关闭工厂”等行为，逃避申请人以及一众被害人的讨债行为。符合《纪要》中的第二、三项规定，即“（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的。”

最后，暂且不说杜某与一众被害人之间的合作是真是假，仅从商业运作模式上，杜某在明知资金无法兑付的情况下，向申请人以及一众被害人开具大量空头支票，导致杜某本身以及银行的金融秩序受到极大破坏，目的在于骗取一众被害人的货款以及资金。

刑事立案申请书范文 第14篇

报案人:

报案人： 性别： 民族： 出生日期： 文化程度： 电话： 工作单位： 住址：

【律师提示:报案人个信息中,尚需明确报案人与本案的关系】 申请事项：请求对 一案进行立案侦查。 事实与理由：

【律师提示：重点陈述被控告人涉嫌犯罪的事实和证据】 报案人请求公安机关对本案进行立案侦查，追究相关人员的.法律责任。

如认为本案不属于刑事案件，请在法定时间内向报案人出具《不予立案通知书》，详细阐明不予立案的理由。

报案人： 年 月 日